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银行违规办理结售汇业务 外管局开大额罚单

[2017-03-28 14:12:10] 来源:21世纪经济报道 编辑:钟蓱蓱 点击量:
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导读:国家外汇管理局正严查外汇违规行为,同时商业银行也在自查,包括外汇业务经营管理和内控措施、公司外汇业务、个人外汇业务、金融市场外汇业务等。

银行违规办理结售汇业务 外管局开大额罚单

  国家外汇管理局正严查外汇违规行为,同时商业银行也在自查,包括外汇业务经营管理和内控措施、公司外汇业务、个人外汇业务、金融市场外汇业务等。

  “这些都是常规检查,每年不定期开展。”一位银行外汇业务人士表示。

  值得注意的是,近期一例外汇违规案件处罚颇重,较为少见。

  记者独家获悉,近期华东某省外管局全面检查某股份行分行及其所辖机构外汇业务,并向省内银行业金融机构通报了这一违规案例。多家银行相关部门证实,已经收到这份通报文件。

  多位银行业人士告诉记者,通报内容为:该银行分行违规办理售汇业务近2亿美元,加之其他违规行为,涉及金额2亿多美元。对此,外管局开出近350万元罚单,停止该分行对公售汇业务1年。

  多位银行业人士表示,同期亦有几家银行受到处罚,但金额较小,而该银行分行罚单金额最大,且外管局将其作为典型案例通报。

  “只是分行的一个业务受罚而已,对银行总行的影响很小。”某银行国际业务部人士认为。

  今年2月底,外管局官网显示,近期查处了一批外汇违法违规案件。外管局表示,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,以维护我国的国际收支平衡;与此同时,还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

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